Un ressortissant togolais a été condamné aux États-Unis pour blanchiment d’argent et usurpation d’identité, dans une affaire de fraude financière d’envergure révélée par les autorités américaines. Le nommé Gedeon Mawulolo Agbeyome, a été accusé d’avoir détourné près de 3 millions de dollars soit environ (1,8 milliard FCFA). Il risque a cet effet, 6 ans d’emprisonnement ferme et une amande 3,42 milliards FCFA à rembourser au total.
Selon les autorités, le prévenu a reconnu avoir orchestré un système ayant permis de détourner près de 3 millions de dollars, soit environ 1,8 milliard de francs CFA.
Un système de fraude structuré
Les fonds provenaient de particuliers, d’institutions et même d’agences gouvernementales américaines, dont une partie issue d’un fonds fiduciaire environnemental.
L’enquête menée par le service américain de l’immigration et des douanes (ICE) a mis en lumière un mode opératoire bien organisé. Le mis en cause utilisait des identités volées pour créer des sociétés écrans et ouvrir des comptes bancaires frauduleux, servant à recevoir et transférer les fonds illicites.
Ce réseau s’inscrivait dans une opération internationale de fraude à la messagerie électronique, une forme de cybercriminalité en forte progression.
3,42 milliards FCFA à rembourser par le togolais
Arrêté sous mandat fédéral, Gedeon Mawulolo Agbeyome a plaidé coupable le 20 mars 2026 devant un tribunal américain.
La justice l’a condamné à :
- 6 ans de prison ferme
- 5,7 millions de dollars, soit environ 3,42 milliards de francs CFA, en dédommagement et confiscation
Il devrait également être rapatrié à l’issue de sa peine.
Détails de l’affaire
D’après les documents du tribunal de district des États-Unis pour le district de l’Oregon, le prévenu a été reconnu coupable de plusieurs infractions :
- Blanchiment d’argent : participation à un complot entre juin 2021 et mai 2023 impliquant au moins 14 personnes
- Fraude par virement bancaire : ciblage d’une fiducie chargée de la dépollution d’un site industriel en Californie
- Usurpation d’identité : utilisation des données personnelles de trois individus pour ouvrir des comptes bancaires et dissimuler ses activités
Des sanctions financières détaillées
En plus de la peine d’emprisonnement, le juge a ordonné :
- Le paiement de 2 938 424,65 dollars (environ 1,76 milliard FCFA) de dommages et intérêts
- Une confiscation de 2,8 millions de dollars (environ 1,68 milliard FCFA)
Le réseau utilisait des sociétés écrans sans activité commerciale réelle pour faire transiter les fonds frauduleux.
Ce dossier met en lumière l’ampleur croissante des fraudes financières transnationales, qui se chiffrent en milliards et impliquent des réseaux de plus en plus sophistiqués.
Les autorités américaines intensifient ainsi leur lutte contre ces crimes, qui touchent aussi bien les particuliers que les institutions publiques.
